Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22 июня 2023 года.
2.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ.
2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» (с пометкой: Годовое общее собрание акционеров ПАО КМЗ).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 22 июня 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2023 года по «22» июня 2023 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «01» июня 2023 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 17 мая 2023 года, Протокол от 22 мая 2023 №17/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Новиков
3.2. Дата 23.05.2023г.